AML-beleid

Doel van het beleid

Millioner past anti-witwas- en antiterrorismefinancieringscontroles toe om misbruik van het platform te beperken. Operator Lumina Holdings Limitada volgt de eisen die horen bij de Malta Gaming Authority (MGA) licentie, inclusief risicogebaseerde monitoring van accounts.

Monitoring en signalen

Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle in-uit cycli, gebruik van derdenrekeningen of inconsistentie met KYC-gegevens kunnen tot handmatige review leiden. Transacties mogen worden vertraagd of geweigerd totdat de herkomst van middelen is toegelicht. Structurering van bedragen om limieten te omzeilen is verboden.

Wat we van spelers vragen

Bij verhoogd risico kan om bankafschriften, loonstroken of andere herkomstbewijzen worden gevraagd. Lever documenten scherp en volledig aan via de officiële uploadroute of support — niet via onbeveiligde kanalen.

Samenwerking met autoriteiten

Waar de wet dat vereist, deelt het compliance-team informatie met bevoegde autoriteiten. Accounts die betrokken lijken bij fraude of witwassen kunnen permanent worden gesloten; openstaande saldi worden afgehandeld volgens de geldende regels en onderzoeksuitslag.